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網貸被騙,牽出涉案百萬的詐騙團伙

時間:2019-06-10 10:17:36 來源:玉林新聞網-玉林日報 作者: 記者 黃劍紅 通訊員 梁 璞 闕海斌

北流市公安局刑偵大隊歷經一個月的日夜持續奮戰,走訪調查500余人,調閱視頻監控50多個小時,梳理、研判反詐平臺信息5000余條,反復輾轉于廣西、廣東、湖南、陜西、海南、浙江、北京、陜西、四川等十余個省、市、自治區,行程兩萬多公里,研判分析線索100余條,持續抽絲剝繭,網海撈針,成功打掉一個以網上貸款形式進行電信詐騙的犯罪團伙,抓獲團伙成員7名,繳獲作案工具一大批,偵破電詐案件12起,涉案金額100多萬元。

最近,經北流市人民檢察院批準,北流市公安局依法對涉嫌詐騙罪的犯罪嫌疑人羅某貴、邱某志、吳某飛、莫某標、何某、羅某元、陳某雄等7人執行逮捕。

艱難取證,輾轉兩省(區)七地鎖定犯罪團伙

今年2月27日,北流市民蘇某雙被人以網絡貸款的形式詐騙了6000元。接到警情,北流市公安局指令刑偵大隊強力偵破此案,并專門成立專案組展開全方位的偵查工作。

專案組兵分多路,通過調取有關聯的銀行流水賬,前往廣東省廣州、佛山、東莞、茂名、湛江等地對銀行ATM機取款錄像進行調取、拷貝、固定,經過近一個月的持續奮戰,專案組獲得了涉案犯罪嫌疑人羅某貴等人在廣西、廣東等七市區的銀行ATM機取款錄像,基本上鎖定了犯罪嫌疑人羅某貴及其關系人犯罪嫌疑人邱某志、吳某飛、莫某標、何某、羅某元、陳某雄等7人,查清其涉嫌利用“網絡貸款”形式進行電信詐騙的犯罪行為。

抓捕行動,7名犯罪嫌疑人落網

鎖定了涉案犯罪嫌疑人,固定了犯罪證據,專案組的工作開始進入到了實施抓捕階段。

3月31日,北流刑警獲悉線索:涉案的犯罪嫌疑人大部分落腳在與廣東省湛江市廉江市交界的玉林市陸川縣良田鎮。專案組成員迅速飛赴陸川縣良田鎮,在陸川縣警方的強力配合下,將藏匿在良田鎮的犯罪嫌疑人羅某貴、吳某飛、何某、莫某標、羅某元、陳某雄等6人抓獲,當場繳獲用于實施電信詐騙的作案工具一大批。

4月10日,專案組再獲線索:涉案的犯罪嫌疑人邱某志躲藏在海南省的海口市。專案組又率隊趕赴海口市,在海口警方的配合下,花了一天一夜的緊張排查,于4月11日將犯罪嫌疑人邱某志抓獲歸案。

萬里求證,輾轉十多個省(區)

本案涉案犯罪嫌疑人已基本到案。經審訊,到案的7名犯罪嫌疑人如實供述了他們利用“網絡貸款”形式進行電信詐騙的犯罪事實,供述了他們作案100余起,涉及省份有廣西、廣東、海南、陜西、河北等十多個省(區),目前經查實12起,涉案金額100多萬元。

案件突破了,大問題也來了。本案涉及受害人群之大、分布省(區)之多、廣,是一個大數字。要想依法依規逐一查清落實每一起案件,依法取得合法的證據鏈,那就必須在有限的訴訟時間內派員外出調查取證。專案組分成四個外調工作組,收拾簡單的行李,四向出擊,在一個月的時間內按質按量完成了調查取證的任務。

刑警們的努力沒有白費,涉案的犯罪嫌疑人羅某貴、羅某元、邱某志、吳某飛、莫某標、何某、陳某雄等7人的犯罪事實已基本查清落實,北流市公安局于2019年4月28日依法對他們以涉嫌詐騙罪向北流市人民檢察院提請批準逮捕。

5月7日,經北流市人民檢察院批準,北流市公安局依法對涉嫌詐騙罪的犯罪嫌疑人羅某貴、邱某志、吳某飛、莫某標、何某、羅某元、陳某雄等7人執行逮捕。

目前,本案正在進一步審查中。

原標題:網貸被騙 牽出涉案百萬的詐騙團伙 北流警方打掉此團伙,7人落網

責任編輯:李家州

關鍵詞:詐騙團伙

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